کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به افرادی از ایالت‌های فلوریدا، لوئیزیانا و آرکانزاس اتهام کلاهبرداری در حوزه رمز ارز نسبت داده است. این سازمان معتقد است که این افراد با ایجاد وعده‌های سود هفتگی نادرست، بیش از ۱۴,۰۰۰ نفر را به سیستم کلاهبرداری خود جذب کرده‌اند. یکی از روش‌های استفاده شده توسط آنها، الگوریتم نتوورک مارکتینگ بوده است.
کلاهبرداری در حوزه رمز ارز
به گفته CFTC، این افراد و شرکت Fundsz به جرم مشارکت در طرحی تقلبی مرتبط با معاملات ارزهای رمزنگاری و فلزات گرانبها مورد تعقیب قرار گرفته‌اند. افرادی نظیر رنه لارالده از فلوریدا، خوان پابلو والکارسه از فلوریدا، برایان ارلی از لوئیزیانا و آلیشا آن کینگری از آرکانزاس به همراه شرکت Fundsz در این دادگاه مواجه با اتهام‌های جلب سرمایه دروغین از سرمایه‌گذاران حاضر هستند. آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند سودهای غیرمنطقی را بر اساس “الگوریتم اختصاصی نتوورک مارکتینگ” تضمین کنند تا سرمایه‌گذاران را به خرید و سرمایه‌گذاری ترغیب کنند.
بررسی کلاهبرداری در حوزه رمز ارز توسط دادگاه رسمی ایالات متحده
این دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه میانه فلوریدا، شکایتی را ارائه کرده است که متهمان را به جذب مشتریان با وعده‌های سود هفتگی ۳٪ از طریق معاملات ارزهای رمزنگاری و فلزات گرانبها متهم می‌کند. CFTC نیز به شرکت Fundsz اتهام تقلب و دخل و تصرف در ارزهای دیجیتال را نسبت داده و آن را به طور نادرست به یک شرکت پیشرفته و سودآور تصویر کشیده‌اند. ادعاهای نامناسب این شرکت درباره تبدیل ۲,۵۰۰ دلار به ۱ میلیون دلار و تلاش‌های نادرست برای ارتباط این پروژه با پروژه‌های خیریه نیز از دیگر اتهامات این پرونده محسوب می‌شود.
سازمان نظارتی CFTC همچنین معتقد است که این متهمان با ایجاد وعده‌های سود هفتگی نادرست، بیش از ۱۴,۰۰۰ نفر را به این سیستم کلاهبرداری جذب کرده‌اند. با این حال، این سازمان تأکید می‌کند که واقعیت این است که Fundsz هیچ معامله‌ای با سرمایه مشتریان انجام نداده است و کل پروژه بر اساس اظهارات فریبنده و سودهای تقلبی ساخته شده است.
توقیف داراییی های کلاهبرداران
در دستور دادگاه، قاضی وندی برگر از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده دستور توقیف تمامی دارایی‌های متهمان را شامل مجموعه‌های مالی و حساب‌های موقت و دارایی‌های مرتبط صادر کرده است. جلسه اولیه این دادگاه برای ۲۳ اوت برگزار می‌شود.
جبران خسارت مال باختگان
سازمان نظارتی CFTC به دنبال اجرای عدالت برای جبران خسارات به سرمایه‌گذاران فریب‌دهی شده، بازیابی سودهای ناحق‌آمیز، تعلیق تجارت و شرکت‌ها، جریمه‌های مالی و جلوگیری از تجاوزات آینده در حوزه ارزهای دیجیتال است. این سازمان نیز اهمیت داشتن اطلاعات کامل و دقیق در حوزه ارزهای دیجیتال را تأکید می‌کند و توصیه می‌کند که سرمایه‌گذاران قبل از هر تصمیمی، تحقیقات دقیقی انجام دهند تا از وقوع تخلفات جلوگیری شود.
نتیجه گیری
متاسفانه در حوزه ارزهای دیجیتال پروژه های پانزی مختلفی به اسم نتوورک مارکتینگ و جذب سرمایه مختلفی وجود دارد از قبیل این پروژه ها میتوان بانک اف ترون با بیش از هفت میلیارد دلار کلاهبرداری را نام برد. دلیل اصلی تمامی مال باختگی ها در این پروژه ها عدم وجود اطلاعات کافی در حوزه رمزارزها توسط کاربران است . لطفا قبل از ورود به پروژه سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها اطلاعات در این حوزه را بدست آورید.
